Remissiva·

Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil

PE 108412

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS PRODUTORES DA REGIAO DE IRECE + 9 pessoas físicas

Partes

NomePenaValorSituação da pena
ADALVO MARTINS FILHOINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
ANTONIO CARLOS NUNES DA GAMAINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS PRODUTORES DA REGIAO DE IRECEMULTAR$ 49.000,00MULTA PAGA
DINALIO MARQUES DOURADOINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
DOMINGOS ENALDO DE CARVALHOADVERTÊNCIA—PENALIDADE CUMPRIDA
MARINALDO SOUZA DOURADOADVERTÊNCIA—PENALIDADE CUMPRIDA
OMAR DOURADO MOITINHOINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
ROBERTO ALVES SILVAINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
VALDEMARIO RODRIGUES ARAUJOINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
ZORAIA NUNES DA GAMA SANTOSADVERTÊNCIA—PENALIDADE CUMPRIDA

Capitulação

Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.

Matéria e sujeito

Matéria
Limites operacionais
Sujeito
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE IRECÊ - CREDIRURAL — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de

Nome no registro sancionador deste PE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS PRODUTORES DA REGIAO DE IRECE — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.

Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.

O que aconteceu

Caracterizadas as irregularidades "a" e "b", ambas de natureza grave.

Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2018-03-22

Recurso ao CRSFN

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).

Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2021 / 0053, decidida em 11 de maio de 2021

  1. CRSFN — 448ª Sessão, publicado em 7 de julho de 2021

    Recurso voluntário

    Relator(a): RUI FERNANDO RAMOS ALVES

    RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Infração aos princípios da seletividade, garantia, liquidez, diversificação de risco e sem constituir título adequado representativo da dívida; efetuar escrituração contábil em desacordo com a regulamentação vigente e elaborar demonstrações financeiras e contábeis que não refletem a real situação econômico-financeira da entidade. Irregularidades configuradas. Recurso conhecido e não provido.

    Inteiro teor no SEI (Banco Central) →

Linha do tempo — 4 atos publicados no Diário

Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.

  1. Resumo de Decisão
  2. Intimação×2
  3. Intimação
  4. DesfechoSem data própria na fonte.
  5. Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTAADVERTÊNCIA
  6. RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
  7. Decisão do recurso (2ª instância)MULTAINABILITAÇÃO há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
  8. Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA

Fonte oficial

Buscar publicações do PE 108412 no Diário Eletrônico do Banco Central

REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 108412 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/108412/. Acesso em: 9 set. 2026.

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Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método

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