Enforcement · Banco Central do Brasil
Enforcement
Os processos administrativos sancionadores do Banco Central do Brasil publicados neste site — quem responde, por qual matéria e com que desfecho.
13.308
processos administrativos sancionadores
8.893
com ao menos um ato no Diário Eletrônico
274
perfis de instituição
143
termos de compromisso
702
com acórdão do CRSFN casado
Camada × matéria
| CBE/Censo | Contábil | Governança | Limites | Operacional | Outras | PLD/FT | Sem capitulação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| Bancos/IPs | 38 | 3 | 5 | 8 | 10 | 30 | 15 | 52 |
| Demais | 2 | 17 | 9 | 40 | 0 | 52 | 1 | 43 |
| Supervisão não identificada | 7981 | 15 | 9 | 30 | 122 | 483 | 17 | 4283 |
Ver mais
- Índice completo de casos, do mais recente ao mais antigo, por matéria e por ano →
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- Matriz completa camada × matéria →
- Estatísticas de enforcement →
- Índice de instituições, por camada →
- Decisões reformadas em 2ª instância →
143 termos de compromisso publicados pelo Banco Central foram incorporados a este site, por leitura de OCR local: 45 já estão vinculados a um processo administrativo sancionador aqui publicado, por número de processo lido no próprio documento; 69 aguardam confirmação (candidatos sem CNPJ corroborado — nunca um vínculo publicado) e 29 não têm nenhum PE legível no documento. Detalhe completo em estatísticas.
726 decisões distintas do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) foram casadas ao processo de origem que o próprio texto do acórdão cita, cobrindo 702 processos aqui publicados — data de publicação do acórdão e, quando a fonte traz, sessão, relator e ementa, na seção "Recurso ao CRSFN" da página de cada caso; quando o Quadro de Penalidades também registra o número da decisão, ele aparece ao lado. Detalhe completo, incluindo a cobertura sobre os processos com decisão de recurso registrada, em estatísticas.
Todos os termos de compromisso
Os 143 termos de compromisso desta captura, do mais recente ao mais antigo — índice completo, com um link de entrada para cada um deles.
- Termo de compromisso — 3 de setembro de 2026
- Aditamento – Facta Financeira S.A. CFI e Outros
- Banco CSF
- Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
- Banco Daycoval S.A.
- Ouribank Banco Múltiplo S.A.
- Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
- Cooperativa Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul do Brasil - Crevisc
- Cooperativa de Crédito da Região do Contestado - Civia
- Cooperativa de Crédito dos Transportes, Correios e Logística do Brasil - Transpocred
- Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul Catarinense - Acentra
- Cooperativa de Crédito do Norte Catarinense - Acredicoop
- Cooperativa de Crédito Evolua
- Cooperativa de Crédito Credicomin
- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Centrais Elétricas de Santa Catarina - Credelesc
- Cooperativa de Crédito da Foz do Rio Itajaí Açu - Credifoz
- Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí - Viacredi
- Aditamento - Banco do Brasil S.A. e outros
- Red Sociedade de Crédito Direto S.A.
- Reag S.A. Instituição de Pagamento
- Cooperativa Central de Crédito - Ailos e outros
- Caixa Econômica Federal
- Ex-administrador do Banco Santander S.A
- M Pagamentos S.A. (atual denominação de M Pagamentos S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento)
- BT Corretora de Câmbio Ltda.
- Itaú Unibanco S.A e outros
- Cooperativa de Crédito Rural de Ibiam - Sulcredi/Ibiam
- Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. - Títulos e Valores Mobiliários e outros
- Travelex Banco de Câmbio S.A. e outros
- Aditamento - Midway CFI e outros
- Banco de Brasília S.A. e outros
- Banco do Brasil S.A. e outros
- Adiq Instituição de Pagamento S.A.
- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas Plascar
- Caixa Econômica Federal
- Conshop Administradora de Consórcios Ltda.
- Banco Santander (Brasil) S.A
- Ex-conselheiro da Cooperativa de Crédito Rural Ascoob Sisal (incorporada pela Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária Nordeste - Cresol Nordeste)
- Caixa Econômica Federal
- Ex-administradores da Caixa Econômica Federal
- Ex-administrador da Cooperativa de Crédito Rural Ascoob Itapicuru – Ascoob Itapicuru (incorporada pela Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária Nordeste – Cresol Nordeste) - I
- Ex-administrador da Cooperativa de Crédito Rural Ascoob Itapicuru – Ascoob Itapicuru (incorporada pela Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária Nordeste – Cresol Nordeste) - II
- Banco C6 S.A.
- Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
- Ex-administradores e ex-conselheiros da Cooperativa de Crédito Rural Ascoob Sisal
- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Bancários de Sorocaba e Região
- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Ticket Serviços, Comércio e Administração
- Cooperativa de Crédito dos Empregados do Grupo Akzo Nobel Brasil – Coop. AkzoNobel
- Cooperativa Central de Economia e Crédito Sicoob Unimais Rio Ltda. - Sicoob Unimais Rio
- Cooperativa de Crédito dos Empregados das Empresas do Grupo Indorama no Brasil - CredIndorama
- Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda.
- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Área Notarial e Registral - Coopnore
- Banco Semear S.A.
- Banco Safra
- Banco Bradesco S.A, Banco Bradesco Financiamentos S.A e outros
- Banco Pan S.A.
- Banco do Estado de Sergipe S.A. - Banese
- Aditamento de Termo de Compromisso - Santander (Brasil) S.A.
- Dourada Corretora de Câmbio Ltda.
- Ex-administradores e ex-conselheiros da Cooperativa Central de Economia e Crédito Mútuo - Sicoob Unimais
- Carol DTVM
- Ex-administradores do Banco Paulista S.A
- Banco Paulista S.A.
- Aditamento de Termo de Compromisso - Banco Santander (Brasil) S.A
- Banco Votorantim S/A
- Banco Votorantim S.A
- Itaú Unibanco S.A
- Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Aliança - Sicredi Aliança PR/SP
- Débito Direto Serviços de Pagamentos LTDA.
- Ex-administradores da BV Financeira S.A. CFI
- Banco Santander (Brasil) SA
- Cooperativa Central de Crédito do Estado de SP - Sicoob São Paulo
- Banco Cetelem SA
- Cooperativa de Crédito do Sertão Baiano Ltda. – Sicoob Sertão
- Banco Société Générale Brasil S.A.
- Termo de compromisso — 15 de fevereiro de 2022
- Termo de compromisso — 28 de dezembro de 2021
- Aditamento de Termo de Compromisso - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santo Antônio do Monte Ltda
- Banco Daycoval S.A.
- Ex-conselheiros da Crehnor Central
- Facta Financeira S.A
- Triângulo Administradora de Consórcios Ltda.
- Banco Sorocred S.A. - Banco Múltiplo
- Banco do Brasil S.A
- Banco J. Safra S.A
- Ex-administradores do Banco Andbank (Brasil) S.A
- Termo de compromisso — 17 de agosto de 2021
- Ex-administradores Caixa Econômica Federal
- Ex-administradores da Caixa Econômica Federal
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Ex-administradores da Caixa Econômica Federal
- Ex-administradores da Caixa Econômica Federal
- Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários Públicos do Poder Judiciário da Capital do Estado de São Paulo – Sicoob Judcred
- Banco do Estado de Sergipe S.A.
- Banco Alfa S.A
- Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santo Antônio do Monte Ltda - Aditamento de Termo de Compromisso
- Banco Topázio S.A
- Carol DTVM Ltda.
- Bexs Banco de Câmbio S.A.
- Câmara Interbancária de Pagamento
- Banco BMG S.A
- Bexs Banco de Câmbio S.A
- Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Grande Goiânia Ltda.
- Ex-administradores do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
- Crefisa S.A Crédito, Financiamento e Investimentos
- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Sebrae Bahia
- Banco BMG S.A
- ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A
- Banco Pan S.A
- Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A
- Conselheiros Fiscais da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados do Centro Universitário Newton Paiva Ltda
- Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santo Antônio do Monte Ltda - Aditamento de TC
- Banco Citibank S.A
- Itaú Unibanco S.A., Banco Itaucard S.A. e Banco Itaú Consignado S.A
- Banco Bradesco S.A
- Ex-administradores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Micro Regiões de Goiânia e Adjacentes Ltda.
- Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados do Centro Universitário Newton Paiva Ltda
- Termo de compromisso — 23 de abril de 2020
- Ebanx S.A
- Termo de compromisso — 14 de fevereiro de 2020
- Banco BMG S.A
- Kirton Bank S.A
- União Catarinense Administradora de Consórcios Ltda.
- Termo de compromisso — 30 de dezembro de 2019
- Banco Bocom BBM S.A
- Banco BTG Pactual S.A.
- Termo de compromisso — 17 de outubro de 2019
- Banco Safra S.A.
- Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios
- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Johnson & Johnson
- Banco J. Safra S.A
- Banco Safra S.A
- Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santo Antônio do Monte LTDA
- Termo de compromisso — 31 de maio de 2019
- Bank of America Merril Lynch Banco Múltiplo S.A.
- Termo de compromisso — 29 de maio de 2019
- Banco Bradescard S.A.
- Banco Bradesco Cartões S.A.
- Crefisa S.A
- Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina e Rio Grande do Sul
- Termo de compromisso — 21 de fevereiro de 2019
- Agibank Financeira S.A.
- Agibank Financeira S.A
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Termos de compromisso publicados pelo Banco Central do Brasil (leitura por OCR local), Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método