Remissiva·

Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil

PE 115858

AGI FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO + 1 pessoa física

Partes

NomePenaValorSituação da pena
AGI FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTONÃO HOUVE PENALIDADE—PENALIDADE EXTINTA — há termo de compromisso vinculado a este processo — ver seção
MARINES BILHARNÃO HOUVE PENALIDADE—PENALIDADE EXTINTA — há termo de compromisso vinculado a este processo — ver seção

Capitulação

—

Matéria e sujeito

Matéria
—
Sujeito
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO — Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento · Demais supervisionadas · dado cadastral de

Nome no registro sancionador deste PE: AGI FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.

Capitulação e matéria: não registradas nesta fonte.

Termo de compromisso

Documento
Agibank Financeira S.A.
Data
Valor
R$ 780.000,00 — valor extraído do documento por OCR

Ver a ficha completa do termo · PDF oficial no site do Banco Central

Linha do tempo — 3 atos publicados no Diário

Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.

  1. Decisão
  2. Intimação×2
  3. DesfechoSem data própria na fonte.
  4. Decisão de 1ª instânciaNÃO HOUVE PENALIDADE
  5. RecursoSem recurso.
  6. Situação atualPENALIDADE EXTINTA — há termo de compromisso vinculado a este processo — ver seção

Fonte oficial

Buscar publicações do PE 115858 no Diário Eletrônico do Banco Central

REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 115858 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Termos de compromisso publicados pelo Banco Central do Brasil (leitura por OCR local)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/115858/. Acesso em: 9 set. 2026.

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Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Termos de compromisso publicados pelo Banco Central do Brasil (leitura por OCR local) · captura · método

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