Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 159449
21 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADRIANA MESSIAS DUCATI FOLSTER | MULTA | R$ 29.600,00 | MULTA PAGA |
| ADRIANA MESSIAS DUCATI FOLSTER | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ARMANDO LAZZARIS FORNARI | MULTA | R$ 6.720,00 | MULTA PAGA |
| ARMANDO LAZZARIS FORNARI | MULTA | R$ 64.000,00 | MULTA PAGA |
| ARMANDO LAZZARIS FORNARI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| ARMANDO LAZZARIS FORNARI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| DANIEL DE MATTOS BENAZZI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| DANIELA DE ALMEIDA JOAO MONTANARI | MULTA | R$ 8.000,00 | MULTA PAGA |
| DANIELA DE ALMEIDA JOAO MONTANARI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| DANILO PEREIRA DE SOUZA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| EDSON APARECIDO SILVA SANTOS | MULTA | R$ 64.000,00 | MULTA PAGA |
| EDSON APARECIDO SILVA SANTOS | MULTA | R$ 24.000,00 | MULTA PAGA |
| EDSON APARECIDO SILVA SANTOS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| EDSON APARECIDO SILVA SANTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| EMERSON ASSIS | MULTA | R$ 6.720,00 | MULTA PAGA |
| EMERSON ASSIS | MULTA | R$ 40.000,00 | MULTA PAGA |
| EMERSON ASSIS | MULTA | R$ 24.000,00 | MULTA PAGA |
| EMERSON ASSIS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| JORGE YUTAKA INOUE | MULTA | R$ 6.720,00 | MULTA ESTÁ EM RECEBIMENTO PARCELADO |
| JORGE YUTAKA INOUE | MULTA | R$ 64.000,00 | MULTA ESTÁ EM RECEBIMENTO PARCELADO |
| JORGE YUTAKA INOUE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| JOSE GETULIO THULER | MULTA | R$ 64.000,00 | MULTA PAGA |
| JOSE GETULIO THULER | MULTA | R$ 24.000,00 | MULTA PAGA |
| JOSE GETULIO THULER | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| JOSE GETULIO THULER | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSIANE CRISTINA MORATO AMADIO | MULTA | R$ 32.000,00 | MULTA PAGA |
| JOSIANE CRISTINA MORATO AMADIO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| KLEBER DE MORAES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCO AURELIO COZIMO | MULTA | R$ 64.000,00 | MULTA PAGA |
| MARCO AURELIO COZIMO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| MARCO AURELIO COZIMO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARIO LUIS TELLES | MULTA | R$ 64.000,00 | MULTA PAGA |
| MARIO LUIS TELLES | MULTA | R$ 24.000,00 | MULTA PAGA |
| MARIO LUIS TELLES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| MARIO LUIS TELLES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MAX SOUZA DA SILVA | MULTA | R$ 6.720,00 | MULTA PAGA |
| MAX SOUZA DA SILVA | MULTA | R$ 64.000,00 | MULTA PAGA |
| MAX SOUZA DA SILVA | MULTA | R$ 20.000,00 | MULTA PAGA |
| MAX SOUZA DA SILVA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| MERIELEM MARTINS DE ARAUJO MARRACINI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| NORIVAL CATANDI | MULTA | R$ 64.000,00 | MULTA PAGA |
| NORIVAL CATANDI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| NORIVAL CATANDI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| PAULO ROBERTO CHERETTI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| REINALDO ERDMANN DE ALMEIDA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| RENATO MONTEIRO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ROBSON APARECIDO CICOLIN | MULTA | R$ 24.000,00 | MULTA PAGA |
| ROBSON APARECIDO CICOLIN | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| VALDIR COLLUCCI MACHADO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- —
Capitulação e sujeito: não registrados nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2025 / 0143, decidida em 16 de outubro de 2025
CRSFN — 498ª Sessão, publicado em 5 de dezembro de 2025
Recurso administrativo
Relator(a): Renato da Câmara Pinheiro
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. BCB. MERCADO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. REALIZAR PRÁTICAS CONTRÁRIAS ÀS NORMAS PRUDENCIAIS ATINENTES AOS PRINCÍPIOS DE SELETIVIDADE, GARANTIA E LIQUIDEZ E SEM CONSTITUIR TÍTULOS ADEQUADOS REPRESENTATIVOS DA DÍVIDA. DEIXAR DE ATUAR COM DILIGÊNCIA E PRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS INTERESSES DA COOPERATIVA. EFETUAR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. DEIXAR DE CUMPRIR DEVERES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES E ATIVIDADES EM GERAL E DE VERIFICAR PERIODICAMENTE O ESTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA COOPERATIVA. DEIXAR DE CUMPRIR DEVERES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS DE EXERCER MINUCIOSA E ASSÍDUA FISCALIZAÇÃO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA. Apuração da responsabilidade de ex-administradores e ex-conselheiros da Cooperativa de Crédito dos Médicos e demais Profissionais da Saúde, Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores Bandeirante Sicoob Unimais Bandeirante. Infrações caracterizadas. Dosimetria das penas adequada. Recursos conhecidos e desprovidos.
Linha do tempo — 34 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Intimação
- Decisão
- Intimação×21
- Intimação
- Intimação×10
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaMULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTAINABILITAÇÃO há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
- Situação atualMULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA ESTÁ EM RECEBIMENTO PARCELADO
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 159449 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 159449 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/159449/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método