Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 167326
INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO + 16 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADILSON BRETHERICK | MULTA | R$ 4.000,00 | MULTA PAGA |
| ADILSON BRETHERICK | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| EDISON CASSIO AGUIRRE DE SOUZA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| EDUARDO OCAMPOS FILHO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| GERALDO NAKAYAMA FILHO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO | MULTA | R$ 40.000,00 | MULTA PAGA |
| ISSA ALEX ACKEL | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JUAN OSCAR ALARCON ADORNO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIS GERK DE AZEVEDO QUADROS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MARCELO NUNES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| PAULO CEZAR FERNANDES DAVID | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| PAULO MONEZI | MULTA | R$ 9.600,00 | MULTA PAGA |
| PAULO RICARDO SOUZA SAMPAIO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| PAULO ROBERTO DE SOUSA JATENE | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| RICARDO LUBA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROSIMEIRE CASSIANO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| TERESA MARIA LOPES DE OLIVEIRA URAS BELEM | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| VITOR MARTOS SUAREZ | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDÊNCIA - SICOOB INDEPENDÊNCIA — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida de uma norma mencionada no texto do processo, sem capitulação formal extraída — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2023 / 0093, decidida em 13 de junho de 2023
CRSFN — 372ª Sessão, publicado em 4 de agosto de 2023
Recurso voluntário
Relator(a): IGOR MUNIZ
RECURSO VOLUNTÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO. ATUAÇÃO COMO ADMINISTRADOR OU MEMBRO DE ÓRGÃO PREVISTO EM ESTATUTO SOCIAL SEM PRÉVIA APROVAÇÃO DO BANCO CENTRAL. Infração ao artigo 1º, da Resolução nº 3.041/2002, e artigo 3º, VI, da Lei nº 13.506/2017 Irregularidade caracterizada. Dosimetria da pena corretamente aplicada. Recurso conhecido e desprovido.
O SEI republicou esta decisão 1 vez depois desta data (mesmo conteúdo) — exibida aqui a publicação original.
Linha do tempo — 25 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Citação×6
- Decisão
- Intimação×4
- Intimação×10
- Intimação×3
- Intimação
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaMULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTA há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
- Situação atualMULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 167326 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 167326 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/167326/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método