Remissiva·

Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil

PE 169751

EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA + 1 pessoa física

Partes

NomePenaValorSituação da pena
EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAMULTAR$ 223.680,00MULTA PAGA
EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAMULTAR$ 174.000,00MULTA PAGA
EXECUTIVE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAMULTAR$ 116.000,00MULTA PAGA
MILTON ROBINSONMULTAR$ 53.760,00MULTA PAGA
MILTON ROBINSONMULTAR$ 30.000,00MULTA PAGA
MILTON ROBINSONMULTAR$ 20.000,00MULTA PAGA

Capitulação

—

Matéria e sujeito

Matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT)
Sujeito
EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. — Sociedade Corretora de Câmbio · Instituições de câmbio · dado cadastral de

Capitulação: não registrada nesta fonte.

Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.

Recurso ao CRSFN

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).

Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2023 / 0050, decidida em 11 de abril de 2023

  1. CRSFN — 470ª Sessão, publicado em 16 de maio de 2023

    Recurso voluntário

    Relator(a): ILENE PATRICIA DE NORONHA NAJJARIAN

    RECURSOS VOLUNTÁRIOS. OPERAÇÕES DE CÂMBIO EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS VIGENTES. IRREGULARIDADES QUANTO À CERTIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DE CLIENTES DE CÂMBIO. FALHAS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS PARA A PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO. Plano de Regularização não tem o condão de descaracterizar irregularidades materializadas. Dosimetria em conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Recursos conhecidos e desprovidos.

    Inteiro teor no SEI (Banco Central) →

Linha do tempo — 4 atos publicados no Diário

Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.

  1. Decisão
  2. Intimação
  3. Intimação×2
  4. DesfechoSem data própria na fonte.
  5. Decisão de 1ª instânciaMULTA
  6. RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
  7. Decisão do recurso (2ª instância)MULTA há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
  8. Situação atualMULTA PAGA

Fonte oficial

Buscar publicações do PE 169751 no Diário Eletrônico do Banco Central

REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 169751 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/169751/. Acesso em: 9 set. 2026.

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Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método

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