Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 179912
INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO + 10 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADILSON BRETHERICK | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ARIADNA MUNIZ GONCALVES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| AROLDO RODRIGUES SOARES JUNIOR | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| GEYSA SANTOS XAVIER | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO | MULTA | R$ 84.000,00 | MULTA PAGA |
| MARCIO HENRIQUE PORTILHO DE CARVALHO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARIA DO ROSARIO SILVEIRA BRITO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MONIZE SANTOS DE OLIVEIRA SEQUEIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| NATANAEL ATILAS ALEVA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| PAULO MONEZI | MULTA | R$ 10.000,00 | MULTA PAGA |
| ROSIMEIRE CASSIANO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- —
- Sujeito
- COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDÊNCIA - SICOOB INDEPENDÊNCIA — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Capitulação e matéria: não registradas nesta fonte.
Linha do tempo — 12 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Decisão
- Intimação×2
- Intimação×9
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaNÃO HOUVE PENALIDADEMULTA
- RecursoSem recurso.
- Situação atualNÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 179912 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 179912 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/179912/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método