Remissiva·

Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil

PE 253503

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM + 2 pessoas físicas

Partes

NomePenaValorSituação da pena
ALECIO LORENZETTIMULTAR$ 10.000,00MULTA PAGA
ALECIO LORENZETTIMULTAR$ 12.000,00MULTA PAGA
ALECIO LORENZETTIMULTAR$ 12.000,00MULTA PAGA
ALECIO LORENZETTINÃO HOUVE PENALIDADE—NÃO HOUVE PENALIDADE
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAMNÃO HOUVE PENALIDADE—PENALIDADE EXTINTA — há termo de compromisso vinculado a este processo — ver seção
MARCOS ROBERTO BAZZENNÃO HOUVE PENALIDADE—PENALIDADE EXTINTA — há termo de compromisso vinculado a este processo — ver seção

A fonte registra 2 lançamentos idênticos para ALECIO LORENZETTI — mesma linha do Quadro de Penalidades publicada mais de uma vez, preservada como está na fonte.

Capitulação

—

Matéria e sujeito

Matéria
Outras matérias
Sujeito
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de

Capitulação: não registrada nesta fonte.

Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.

Recurso ao CRSFN

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).

Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2025 / 0140, decidida em 15 de outubro de 2025

  1. CRSFN — 498ª Sessão, publicado em 7 de novembro de 2025

    Recurso administrativo

    Relator(a): Renato da Câmara Pinheiro

    RECURSO ADMINISTRATIVO. BCB. MERCADO DE CRÉDITO. CRÉDITO RURAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES REGULATÓRIAS. MANUAL DO CRÉDITO RURAL. OMISSÕES E IRREGULARIDADES NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA E REGISTRO DE OPERAÇÕES. Regularização posterior. Irrelevância. Infrações caracterizadas. Dosimetria das penas adequada. Recurso conhecido e desprovido.

    Inteiro teor no SEI (Banco Central) →

Termo de compromisso

Documento
Cooperativa de Crédito Rural de Ibiam - Sulcredi/Ibiam
Data
Valor
R$ 165.000,00 — valor extraído do documento por OCR

Ver a ficha completa do termo · PDF oficial no site do Banco Central

Linha do tempo — 5 atos publicados no Diário

Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.

  1. Citação
  2. Decisão
  3. Intimação×2
  4. Intimação
  5. DesfechoSem data própria na fonte.
  6. Decisão de 1ª instânciaMULTANÃO HOUVE PENALIDADE
  7. RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
  8. Decisão do recurso (2ª instância)MULTA há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
  9. Situação atualMULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE EXTINTA — há termo de compromisso vinculado a este processo — ver seção

Fonte oficial

Buscar publicações do PE 253503 no Diário Eletrônico do Banco Central

REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 253503 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Termos de compromisso publicados pelo Banco Central do Brasil (leitura por OCR local) e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/253503/. Acesso em: 9 set. 2026.

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Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Termos de compromisso publicados pelo Banco Central do Brasil (leitura por OCR local), Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método

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