Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 56970
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO + 12 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| BARTHOLOMEU ANTONIO GONZAGA MACHADO RIBEIRO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | MULTA | 1ª instância: R$ 100.000,002ª instância: R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| DIDIMO SANTANA FERNANDES JUNIOR | 1ª instância: INABILITAÇÃO2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| GERALDO DONIZETI DA SILVA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSE MANOEL LOBATO BARLETTA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LUIS HENRIQUE CAMPANA RODRIGUES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MARCELO PARENTE VIVES | 1ª instância: INABILITAÇÃO2ª instância: MULTA | 1ª instância: —2ª instância: R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
| MARIO ANTONIO THOMAZI | 1ª instância: INABILITAÇÃO2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MILTON ROBERTO PEREIRA | 1ª instância: INABILITAÇÃO2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| PAULO RIBEIRO DE MENDONCA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| WALTER GUILHERME PIACSEK JUNIOR | 1ª instância: INABILITAÇÃO2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| WILSON MASAO KUZUHARA | 1ª instância: INABILITAÇÃO2ª instância: MULTA | 1ª instância: —2ª instância: R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
| YEH JUI CHENG | 1ª instância: INABILITAÇÃO2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Governança e cadastro
- Sujeito
- BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO — Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2018 / 0036, decidida em 20 de março de 2018
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTANÃO HOUVE PENALIDADEO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima.
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 56970 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 56970 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/56970/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método