Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 60680
BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL + 8 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ANGELO SCUPINO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| ANTONIO JULIO MACHADO RODRIGUES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| ARTUR MANUEL DA SILVA FERNANDES | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA |
| BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| CARLOS DAVID DUARTE DE ALMEIDA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| DAVID AUGUSTO DA FONTE | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| JOAQUIM FELIPE MARQUES DOS SANTOS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA CUNHA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE EXTINTA |
| SERGIO LUIS TELES DE ALMEIDA CAPELA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. — Banco Múltiplo · Bancos, corretoras e IPs · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0298, decidida em 27 de junho de 2017
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃO
- Situação atualPENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA · MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE EXTINTA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 60680 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 60680 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/60680/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método