Remissiva·

Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil

PE 70845

COOPERATIVA DE CREDITO CREDSAOPAULO - SICOOB CREDSAOPAULO + 29 pessoas físicas

Partes

NomePenaValorSituação da pena
ANTONIO CELSO RIBEIRO RANGELINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CASOINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
CARLOS ENRIQUE QUIROZ CASOMULTA1ª instância: R$ 20.000,002ª instância: R$ 10.000,00MULTA PAGA
COOPERATIVA DE CREDITO CREDSAOPAULO - SICOOB CREDSAOPAULOMULTAR$ 240.000,00MULTA PAGA
DANILO DE MATTOS SPINELLIINABILITAÇÃO—PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
DANILO DE MATTOS SPINELLIMULTAR$ 20.000,00MULTA PAGA
EDGARD PEREIRA DA SILVAINABILITAÇÃO—PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
EDGARD PEREIRA DA SILVAMULTAR$ 20.000,00MULTA PAGA
EDISON LOURENCO RICCOMIINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
EDISON LOURENCO RICCOMIMULTAR$ 20.000,00MULTA PAGA
EDMILSON LEAOINABILITAÇÃO—PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
EDMILSON LEAOMULTAR$ 20.000,00MULTA PAGA
FABIO VILELA RIBEIROINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
FLAVIO JOSE RANGEL ROMAINABILITAÇÃO—PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
FLAVIO JOSE RANGEL ROMAMULTAR$ 20.000,00MULTA PAGA
FRANCIR VENEZIANI SILVAMULTAR$ 10.000,00MULTA PAGA
FRANCIR VENEZIANI SILVAINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
GILBERTO ANTONIO DUMALAKASINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
GUILHERME NUNES ZUPPIINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
GUILHERME NUNES ZUPPIMULTAR$ 20.000,00MULTA PAGA
JOAO CARLOS CARVALHO DE BACIGALUPOINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
JOAO CARLOS CARVALHO DE BACIGALUPOMULTAR$ 10.000,00MULTA PAGA
JOAQUIM FERREIRA NETO1ª instância: INABILITAÇÃO2ª instância: ADVERTÊNCIA—PENALIDADE CUMPRIDA
JOSE ANGELO ANTONIO TRALLI1ª instância: INABILITAÇÃO2ª instância: ADVERTÊNCIA—PENALIDADE CUMPRIDA
JOSE FLAVIO RAYMUNDO GILADVERTÊNCIA—PENALIDADE CUMPRIDA
JOSE FLAVIO RAYMUNDO GILNÃO HOUVE PENALIDADE—NÃO HOUVE PENALIDADE
JOSE FLAVIO RAYMUNDO GIL1ª instância: INABILITAÇÃO2ª instância: MULTA1ª instância: —2ª instância: R$ 10.000,00MULTA PAGA
JOSE LUIS BARRETO ALVESINABILITAÇÃO—PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
JOSE LUIS BARRETO ALVESMULTAR$ 20.000,00MULTA PAGA
KATIA DA SILVA ABRUNHOSA FROUFEADVERTÊNCIA—PENALIDADE CUMPRIDA
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SIMONINABILITAÇÃO—PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SIMONMULTAR$ 20.000,00MULTA PAGA
LUIZ HEITOR DEMOLINARI JUNIORINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
LUIZ HENRIQUE ALVES MADEIRAADVERTÊNCIA—PENALIDADE CUMPRIDA
MARCIO RANGEL DE MELLOINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
MICHELLE ZERAIK SAMPAIO BIONDIADVERTÊNCIA—PENALIDADE CUMPRIDA
PAULO VINICIO CARVALHO CHICARINOINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
RAUL FERNANDES DE OLIVEIRAINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
RICARDO WAGNER DE CASTRO COSTA JUNIORINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
SEVERINO JOSE DA SILVA BIONDIINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
SIDNEY BANDEIRA CARTAXO1ª instância: INABILITAÇÃO2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE—NÃO HOUVE PENALIDADE
SIDNEY BANDEIRA CARTAXO1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE1ª instância: R$ 20.000,002ª instância: —NÃO HOUVE PENALIDADE
SYLVIO TADEU MACHADO NUNESINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
WAGNER JOSE LUCIANO ROSAINABILITAÇÃO—PENALIDADE EXTINTA
WAGNER JOSE LUCIANO ROSAMULTAR$ 20.000,00PENALIDADE EXTINTA

Capitulação

Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.

Matéria e sujeito

Matéria
Outras matérias
Sujeito
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO VALE DO PARAÍBA - UNICRED VALE DO PARAÍBA — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de

Nome no registro sancionador deste PE: COOPERATIVA DE CREDITO CREDSAOPAULO - SICOOB CREDSAOPAULO — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.

Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.

O que aconteceu

Caracterizadas as irregularidades "a", "b", "c", "d" e "e", sendo todas, exceto a "e", de natureza grave, nos termos do art. 44, § 4º, da Lei nº 4.595, de 1964.

Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2018-08-30

Recurso ao CRSFN

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.

Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2020 / 0017, decidida em 3 de março de 2020

Linha do tempo — 18 atos publicados no Diário

Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.

  1. Resumo de Decisão
  2. Intimação×2
  3. Intimação×14
  4. Resumo de Decisão
  5. DesfechoSem data própria na fonte.
  6. Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃOMULTAADVERTÊNCIANÃO HOUVE PENALIDADE
  7. RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
  8. Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃOMULTAADVERTÊNCIANÃO HOUVE PENALIDADEO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima.
  9. Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE EXTINTA

Fonte oficial

Buscar publicações do PE 70845 no Diário Eletrônico do Banco Central

REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 70845 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/70845/. Acesso em: 9 set. 2026.

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Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método

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