Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 75368
PIONEER PARTICIPACOES LTDA + 3 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| APARECIDO VALDEMIR SAONCELLA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| APARECIDO VALDEMIR SAONCELLA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| APARECIDO VALDEMIR SAONCELLA | MULTA | R$ 75.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| APARECIDO VALDEMIR SAONCELLA | MULTA | R$ 4.374.376,05 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| JOAO MEDEIROS DA SILVA FILHO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| JOAO MEDEIROS DA SILVA FILHO | MULTA | R$ 75.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| JOAO MEDEIROS DA SILVA FILHO | MULTA | R$ 8.748.752,11 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| PIONEER PARTICIPACOES LTDA | MULTA | R$ 75.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| PIONEER PARTICIPACOES LTDA | MULTA | R$ 87.487.521,10 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| REINALDO BONFIM | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| REINALDO BONFIM | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| REINALDO BONFIM | MULTA | R$ 75.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| REINALDO BONFIM | MULTA | R$ 4.374.376,05 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT)
- Sujeito
- PIONEER CORRETORA DE CAMBIO LTDA — Sociedade Corretora de Câmbio · Instituições de câmbio · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: PIONEER PARTICIPACOES LTDA — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2017 / 0063, decidida em 12 de junho de 2017
Linha do tempo — 1 ato publicado no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Intimação
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADEMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADEMULTA
- Situação atualPENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 75368 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 75368 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/75368/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método