Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 80804
ITAU UNIBANCO S.A. + 5 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ANDRE SAPOZNIK | MULTA | 1ª instância: R$ 100.000,002ª instância: R$ 12.500,00 | MULTA PAGA |
| GERALDO JOSE CARBONE | MULTA | 1ª instância: R$ 100.000,002ª instância: R$ 12.500,00 | MULTA PAGA |
| ITAU UNIBANCO S.A. | MULTA | 1ª instância: R$ 100.000,002ª instância: R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI | MULTA | 1ª instância: R$ 100.000,002ª instância: R$ 12.500,00 | MULTA PAGA |
| MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHAES | MULTA | 1ª instância: R$ 100.000,002ª instância: R$ 12.500,00 | MULTA PAGA |
| MAXIMO HERNANDEZ GONZALEZ | MULTA | 1ª instância: R$ 100.000,002ª instância: R$ 12.500,00 | MULTA PAGA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- ITAÚ UNIBANCO S.A. — Banco Múltiplo · Bancos, corretoras e IPs · dado cadastral de
Capitulação: não registrada nesta fonte.
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2018 / 0112, decidida em 29 de junho de 2018
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTAO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima.
- Situação atualMULTA PAGA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 80804 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 80804 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/80804/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método