Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 84221
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO + 7 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ALVARO JORGE FONTES DE AZEVEDO | MULTA | R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| BARTHOLOMEU ANTONIO GONZAGA MACHADO RIBEIRO | 1ª instância: MULTA2ª instância: ADVERTÊNCIA | 1ª instância: R$ 50.000,002ª instância: — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | MULTA | R$ 100.000,00 | MULTA PAGA |
| DIDIMO SANTANA FERNANDES JUNIOR | MULTA | 1ª instância: R$ 75.000,002ª instância: R$ 50.000,00 | MULTA PAGA |
| ELCIO JORGE DOS SANTOS | MULTA | R$ 75.000,00 | MULTA PAGA |
| LUIS HENRIQUE CAMPANA RODRIGUES | MULTA | 1ª instância: R$ 50.000,002ª instância: R$ 35.000,00 | MULTA PAGA |
| MARCOS LIMA MONTEIRO | 1ª instância: MULTA2ª instância: ADVERTÊNCIA | 1ª instância: R$ 100.000,002ª instância: — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| PAULO RIBEIRO DE MENDONCA | MULTA | R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
Capitulação
—
Matéria e sujeito
- Matéria
- —
- Sujeito
- BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO — Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Capitulação e matéria: não registradas nesta fonte.
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2018 / 0091, decidida em 15 de junho de 2018
Linha do tempo
A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.
- Decisão de 1ª instânciaMULTA
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)ADVERTÊNCIAMULTAO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima.
- Situação atualMULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 84221 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 84221 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/84221/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método