Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 86653
26 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ADRIANA GARCIA TRETTEL CINTRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ALBA GLORIA MARTIN CORREIA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ANA PAULA BEZERRA PONTES | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| AREF SABEH | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| ARMENIO CARPENTIERI JUNIOR | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CARLOS CHADI | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CASSIA REGINA SAADE PACHECO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CILAS TAVARES COSTA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| CIRO TAVARES COSTA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| DEVANIR ALBINO DOS SANTOS | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FAUSI ELIAS MALUF FILHO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| GERALDO EUGENIO NOGUEIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| GRISELDA MARIA ROIZ MENCACCI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| HELDER TRICARICO CORREA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ISRAEL ANTONIO FERREIRA CINTRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| IVANTUIL ANTUNES DOS SANTOS | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| JOAO MAURICIO FIORI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOSE HOMSE NETO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LEONARDO CEZAR FERREIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
| LEONARDO CEZAR FERREIRA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LETYCIA BERNARDO BARBOSA CARDOSO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIS MARCELO PACHECO ROTONDARO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| LUIZ CARLOS OTTOBONI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCIA ROSELI BENELLI | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| MARCOS DE ANDRADE PADUA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| RENATA SIBELE CHINA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROBERTO DE MELLO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Outras matérias
- Sujeito
- —
Sujeito: não registrado nesta fonte.
Matéria inferida por classificação residual do corpus (havia texto ou ementa disponível, mas nenhum termo do vocabulário de matérias foi reconhecido) — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
caracterizadas as irregularidades de natureza grave consistentes na realização de operações de crédito em desacordo com os princípios da seletividade, da garantia, da liquidez, da diversificação de riscos e sem constituir um título adequado, representativo da dívida (irregularidade "a"); na realização de escrituração contábil em desacordo com a regulamentação vigente e, em consequência, na elaboração de demonstrações financeiras e contábeis que não refletiam com fidedignidade e clareza a real situação econômico-financeira da Cooperativa (irregularidade "b"); no descumprimento dos deveres legais e estatutários de acompanhamento das operações e atividades em geral e de verificar periodicamente o estado econômico-financeiro da Cooperativa (irregularidade "c"); e no descumprimento dos deveres legais e estatutários de exercer minuciosa e assídua fiscalização sobre a administração da Cooperativa (irregularidade "d").
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2019-02-25
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. Um acórdão publicado pelo CRSFN cita este processo como processo de origem. Os desfechos do Quadro de Penalidades (Olinda) e do(s) acórdão(s) abaixo são exibidos como cada fonte publica, sem reconciliação — podem divergir (ver o limite declarado na metodologia).
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2019 / 0201, decidida em 22 de novembro de 2019
CRSFN — 429ª Sessão, publicado em 22 de novembro de 2019
Recurso voluntário
Relator(a): Álvaro Affonso Mendonça
RECURSO VOLUNTÁRIO. Irregularidades em operações e na administração de cooperativa de crédito. Recurso desprovido.
Linha do tempo — 1 ato publicado no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaNÃO HOUVE PENALIDADEINABILITAÇÃO
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)INABILITAÇÃO há acórdão do CRSFN vinculado a este processo — ver seção
- Situação atualNÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE CUMPRIDA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 86653 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 86653 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB e Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/86653/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) — publicações da série "Acórdão Inteiro Teor" no Diário Eletrônico (SEI/BCB) · captura · método