Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 86787
COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR + 18 pessoas físicas
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| ALMIR MAGALHAES FERREIRA | MULTA | R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
| ALMIR MAGALHAES FERREIRA | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| CAMILO JOSE CARVALHO DE SOUZA | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR | MULTA | R$ 125.000,00 | MULTA PAGA |
| DOLORES FERNANDEZ FERNANDEZ | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 20.000,002ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| EDUARDO PIMENTEL CARLETTO | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| FRANCISCO HANAQUE ROSSI | MULTA | 1ª instância: R$ 25.000,002ª instância: R$ 8.000,00 | MULTA PAGA |
| FREDERICO BRANDAO GUIMARAES | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 20.000,002ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| IZABEL CRISTINA LUSTOSA RODRIGUES | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 20.000,002ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOAO AUGUSTO DE CARVALHO CUNHA | NÃO HOUVE PENALIDADE | — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| JOAO CRISOSTOMO LUCAS NETO | MULTA | R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
| JOSE CARLOS PETRONILO PASSOS SOUZA | MULTA | 1ª instância: R$ 25.000,002ª instância: R$ 22.000,00 | MULTA PAGA |
| JULIO CESAR MOITINHO ALVES | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 20.000,002ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| KASMAN MEIJON JORGE | ADVERTÊNCIA | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| LINO MANOEL DA COSTA NETO | MULTA | R$ 25.000,00 | MULTA PAGA |
| LINO MANOEL DA COSTA NETO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| MARIA ANGELA BRITO DE SOUZA | 1ª instância: MULTA2ª instância: NÃO HOUVE PENALIDADE | 1ª instância: R$ 20.000,002ª instância: — | NÃO HOUVE PENALIDADE |
| ROBERTO SILVA SAMPAIO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE CUMPRIDA |
| ROSALVO COELHO NETO | MULTA | R$ 25.000,00 | MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA |
| WALTER LOPES RODRIGUES | MULTA | 1ª instância: R$ 25.000,002ª instância: R$ 22.000,00 | MULTA PAGA |
| WELLINGTON ABDALA AZI | MULTA | 1ª instância: R$ 25.000,002ª instância: R$ 22.000,00 | MULTA PAGA |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Limites operacionais
- Sujeito
- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE E DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA LTDA. - UNICRED SALVADOR — Cooperativa de Crédito · Demais supervisionadas · dado cadastral de
Nome no registro sancionador deste PE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR — diverge do nome cadastral acima. Mesmo CNPJ; a fonte não explica a diferença, e esta página não escolhe um dos dois.
Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
Caracterizadas as irregularidades "a" e "b", sendo a primeira de natureza grave, nos termos do art. 44, § 4º, da Lei nº 4.595, de 1964, e DESCARACTERIZADA a irregularidade "c".
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2018-08-30
Recurso ao CRSFN
O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.
Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2018 / 0187, decidida em 26 de setembro de 2018
Linha do tempo — 7 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- Intimação×6
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaMULTAINABILITAÇÃOADVERTÊNCIANÃO HOUVE PENALIDADE
- RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
- Decisão do recurso (2ª instância)MULTANÃO HOUVE PENALIDADEO valor da pena também mudou para ao menos uma parte nesta 2ª instância — ver a tabela de Partes acima.
- Situação atualMULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 86787 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 86787 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/86787/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método