Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil
PE 95140
1 pessoa física
Partes
| Nome | Pena | Valor | Situação da pena |
|---|---|---|---|
| CARLOS GANDOLFO | MULTA | R$ 75.000,00 | PENALIDADE EXTINTA |
| CARLOS GANDOLFO | MULTA | R$ 554.489,70 | PENALIDADE EXTINTA |
| CARLOS GANDOLFO | INABILITAÇÃO | — | PENALIDADE EXTINTA |
Capitulação
Não registrada como campo estruturado desta fonte — o texto do processo abaixo pode citar os dispositivos.
Matéria e sujeito
- Matéria
- Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT)
- Sujeito
- —
Sujeito: não registrado nesta fonte.
Matéria inferida de uma norma mencionada no texto do processo, sem capitulação formal extraída — capitulação não registrada nesta fonte.
O que aconteceu
CARACTERIZADAS as irregularidades "a", "b" e "c".
Resumo de decisão publicado no Diário Eletrônico do BCB em 2018-03-02
Linha do tempo — 2 atos publicados no Diário
Os eventos abaixo, com data, vêm do Diário Eletrônico do Banco Central. Os desfechos ao final (decisão, recurso, situação) resumem o resultado registrado na fonte, sem data própria — o Diário não amarra cada publicação a uma etapa específica.
- Resumo de Decisão
- Resumo de Decisão
- DesfechoSem data própria na fonte.
- Decisão de 1ª instânciaMULTAINABILITAÇÃO
- RecursoSem recurso.
- Situação atualPENALIDADE EXTINTA
Fonte oficial
Buscar publicações do PE 95140 no Diário Eletrônico do Banco Central
REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 95140 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/95140/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método