Remissiva·

Processo administrativo sancionador · Banco Central do Brasil

PE 99289

EBS CAPITAL CORRETORA DE CAMBIO S/A + 2 pessoas físicas

Partes

NomePenaValorSituação da pena
EBS CAPITAL CORRETORA DE CAMBIO S/AMULTAR$ 100.000,00MULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA
RALPH BARKI BIGIOINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA
RONALDO RODRIGUES LIMAINABILITAÇÃO—PENALIDADE CUMPRIDA

Capitulação

—

Matéria e sujeito

Matéria
Contábil
Sujeito
—

Capitulação e sujeito: não registrados nesta fonte.

Matéria inferida do resumo (ementa) do processo — capitulação não registrada nesta fonte.

Recurso ao CRSFN

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) julga, em 2ª e última instância administrativa, os recursos contra decisões sancionadoras do Banco Central. O Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) registra uma decisão do CRSFN em 2ª instância para este processo; nenhum acórdão correspondente foi localizado nesta captura.

Número da decisão (Quadro de Penalidades/Olinda): CRSFN - 2016 / 0225, decidida em 31 de maio de 2016

Linha do tempo

A fonte não registra datas de citação, autuação ou julgamento deste processo — só o desfecho de cada etapa, abaixo. O Diário Eletrônico do BCB é indexado desde agosto de 2017 — processos anteriores podem ter atos não refletidos aqui.

  1. Decisão de 1ª instânciaMULTAINABILITAÇÃO
  2. RecursoRecurso interposto por ao menos uma parte.
  3. Decisão do recurso (2ª instância)MULTAINABILITAÇÃO
  4. Situação atualMULTA TRANSFERIDA PARA COBRANÇA · PENALIDADE CUMPRIDA

Fonte oficial

Buscar publicações do PE 99289 no Diário Eletrônico do Banco Central

REMISSIVA. Processo Administrativo Sancionador nº 99289 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB). Disponível em: https://remissiva.com.br/caso/99289/. Acesso em: 9 set. 2026.

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Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método

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