Enforcement · casos por ano
Casos — 2015 (140)
Os 140 processos com ano de 2015, do mais recente ao mais antigo.
- 56935 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56937 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57014 — MOEDA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIA
- 57058 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57184 — UNICARBO PARTICIPACOES LTDA.
- 57198 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A
- 58028 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 66721 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 67459 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 67715 — MARYLIN KULKES CONSULTORIA EM ARTIGOS DE JOALHERIA LTDA
- 69103 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 77421 — HACY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
- 91214 — COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO
- 58133 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58157 — CREDINAT - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE NATAL - EM LIQUIDACAO
- 58306 — PLBRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
- 57805 — TALENT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
- 58033 — COORPORACAO BRASILEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- 58034 — FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO SA
- 58062 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58126 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58223 — PETERSEN MATEX LTDA
- 58225 — DEMAER DESPACHOS E ASSESSORIA A EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
- 58237 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58260 — ALUBAR METAIS E CABOS S/A
- 58277 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 66732 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 72178 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 73346 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 86898 — O BOSQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
- 58088 — BN BRASIL LTDA
- 58127 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58141 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58156 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 65519 — MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO
- 67975 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 71308 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 74491 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 74664 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 86472 — BITRON DO BRASIL COMPONENTES ELETROMECANICOS LTDA
- 57043 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57075 — CURRENT ILUMINACAO DO BRASIL COMERCIO DE LMPADAS LTDA.
- 58091 — TLACH PARTICIPACOES LTDA
- 58190 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58253 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CURVELO LTDA
- 58261 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 61274 — APF PARTICIPACOES LTDA
- 63849 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 66829 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 66839 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 67028 — DULCINI S/A
- 71637 — V.P.B. PARTICIPACOES LTDA
- 71680 — IPANEMA COMERCIAL E EXPORTADORA S/A
- 71851 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 73773 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 85606 — CARMOTO PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE BENS MOVEIS LTDA
- 85647 — LABORIS FARMACÊUTICA LTDA.
- 86454 — PETROFISA DO BRASIL LTDA
- 56933 — GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 57029 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57031 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57055 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57084 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57806 — BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
- 57820 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 58015 — AMEBRASIL CONSTRUCOES LTDA
- 58047 — BANCO DO BRASIL SA
- 58090 — BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A
- 58236 — LUSO-BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
- 58284 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58298 — DOCAS INVESTIMENTOS LTDA
- 62125 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 63365 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 63845 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 67160 — SINCH BR S.A
- 67463 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 68011 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 70810 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 72867 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 74271 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 83466 — ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERACAO LTDA.
- 56940 — BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A
- 57169 — NUMBER ONE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 58233 — NGO-ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 61460 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 68592 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 72861 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 73108 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56947 — DL PARTICIPACOES S/A
- 56948 — BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A
- 57001 — BANCO BRADESCARD S.A.
- 57021 — SICAD DO BRASIL FITAS AUTOADESIVAS LTDA
- 57797 — BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
- 58159 — TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA -
- 58242 — FAIR CORRETORA DE CAMBIO S/A
- 69173 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 81684 — AG & ASSOCIADOS, CONSULTORES LTDA
- 81838 — BT SERVICOS FINANCEIROS LTDA
- 81872 — ALMAN PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- 1301589250 — CENTER SHOPPING S/A
- 57870 — ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 58016 — HOYA PARTICIPACOES LTDA
- 58020 — BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.
- 58022 — INTEX BANK BANCO DE CAMBIO S.A.
- 58041 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 58044 — BARRA BONITA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- 58049 — INTEX BANK BANCO DE CAMBIO S.A.
- 58069 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A
- 58155 — BONETE BRASIL ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA
- 66199 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 67762 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 81137 — INTEX BANK BANCO DE CAMBIO S.A.
- 81278 — MELOC LOCADORA LTDA
- 81424 — MELOC LOCADORA LTDA
- 82466 — CLAW PARTICIPACOES LTDA
- 82479 — ADMINISTRADORA SAO MIGUEL S/A
- 57072 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57171 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57822 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 57881 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58024 — GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA
- 58177 — ABS PECPLAN LTDA
- 58183 — ANTHOS BRASIL CONSULTORIA LTDA.
- 58200 — PINHEIRO NETO ADVOGADOS
- 62002 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 66196 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 81166 — INCORPORADORA VENICE LTDA.
- 81339 — LUSO-BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
- 81372 — CORURIPE PARTICIPACOES LTDA.
- 81772 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 81793 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 56939 — H R O EMPREENDIMENTOS E AGRO PECUARIA LTDA
- 57854 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58117 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 58134 — COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL FLUID SYSTEMS LTDA
- 63773 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
- 65901 — ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA
- 68453 — FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA.
- 68839 — CITRICULA OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
- 77264 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e Diário Eletrônico do BCB · captura · método