Instituição supervisionada · perfil de enforcement
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Raiz de CNPJ 00.000.208
Estabelecimentos
- CNPJ 00.000.208/0222-60 — no cadastro desde 2013
- CNPJ 00.000.208/0001-00 — data-base não disponível no cadastro desta captura
Rastro de nomes
- em 2013: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Casos da instituição
4 casos identificados para esta instituição; 12.940 dos 13.308 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 116371 | — | INABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADEMULTA | PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO · NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 173474 | — | NÃO HOUVE PENALIDADEMULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 200567 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 94816 | — | MULTAMULTA → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.) | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 2 casos · Outras matérias: 1 caso · Sem capitulação classificada: 1 caso
REMISSIVA. BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. — CNPJ (raiz) 00.000.208 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/00000208/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método