Instituição supervisionada · perfil de enforcement
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Raiz de CNPJ 00.360.305
Estabelecimentos
- CNPJ 00.360.305/6094-35 — no cadastro desde 2013
- CNPJ 00.360.305/0001-04 — data-base não disponível no cadastro desta captura
Rastro de nomes
- em 2013: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Casos da instituição
5 casos identificados para esta instituição; 12.940 dos 13.308 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 116372 | — | NÃO HOUVE PENALIDADEMULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA · PENALIDADE EXTINTA | |
| 127343 | — | NÃO HOUVE PENALIDADEMULTA | PENALIDADE EXTINTA · MULTA PAGA | |
| 171818 | — | NÃO HOUVE PENALIDADEMULTA | PENALIDADE EXTINTA · PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA | |
| 235029 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE EXTINTA | |
| 63472 | — | ADVERTÊNCIAMULTA | PENALIDADE CUMPRIDA · MULTA PAGA · PENALIDADE EXTINTA · PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 1 caso · Sem capitulação classificada: 1 caso · Outras matérias: 2 casos · Governança e cadastro: 1 caso
REMISSIVA. CAIXA ECONOMICA FEDERAL — CNPJ (raiz) 00.360.305 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/00360305/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método