Instituição supervisionada · perfil de enforcement
BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
Raiz de CNPJ 07.450.604
Estabelecimentos
- CNPJ 07.450.604/0001-89 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.
- em 2016: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
- em 2025: BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
Casos da instituição
2 casos identificados para esta instituição; 12.940 dos 13.308 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 103837 | medida-provisoria-2224 · decreto-lei-1060 · resolucao-cmn-3854 · circular-3624 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 171925 | — | MULTANÃO HOUVE PENALIDADE | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE · PENALIDADE EXTINTA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
CBE / Censo de capitais: 1 caso · Governança e cadastro: 1 caso
REMISSIVA. BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A — CNPJ (raiz) 07.450.604 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/07450604/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método