Instituição supervisionada · perfil de enforcement
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Raiz de CNPJ 30.306.294
Estabelecimentos
- CNPJ 30.306.294/0032-41 — no cadastro desde 2013
- CNPJ 30.306.294/0001-45 — data-base não disponível no cadastro desta captura
Rastro de nomes
- em 2013: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Casos da instituição
4 casos identificados para esta instituição; 12.940 dos 13.308 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 103534 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE EXTINTA | |
| 162030 | medida-provisoria-2224 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 269869 | decreto-lei-1060 · resolucao-cmn-3854 · circular-3624 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 70338 | — | MULTA | MULTA PAGA | — |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Outras matérias: 1 caso · CBE / Censo de capitais: 2 casos · Sem capitulação classificada: 1 caso
REMISSIVA. BANCO BTG PACTUAL S.A. — CNPJ (raiz) 30.306.294 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/30306294/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método