Instituição supervisionada · perfil de enforcement
DL PARTICIPACOES S/A
Raiz de CNPJ 52.937.216
Estabelecimentos
- CNPJ 52.937.216/0001-81 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A
- em 2024: DL PARTICIPACOES S/A
Casos da instituição
6 casos identificados para esta instituição; 12.940 dos 13.308 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 56940 | — | MULTANÃO HOUVE PENALIDADE | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 56948 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 57840 | — | MULTANÃO HOUVE PENALIDADE | MULTA PAGA · NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58090 | — | NÃO HOUVE PENALIDADEMULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 56947 | — | MULTAINABILITAÇÃO | PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA · PENALIDADE CUMPRIDA | |
| 56974 | — | MULTAINABILITAÇÃONÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE ESTÁ SUSPENSA · PENALIDADE CUMPRIDA · NÃO HOUVE PENALIDADE |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Sem capitulação classificada: 6 casos
REMISSIVA. DL PARTICIPACOES S/A — CNPJ (raiz) 52.937.216 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/52937216/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método