Instituição supervisionada · perfil de enforcement
DEBONI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Raiz de CNPJ 77.162.881
Estabelecimentos
- CNPJ 77.162.881/0001-71 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: DEBONI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Casos da instituição
1 caso identificado para esta instituição; 12.940 dos 13.308 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 247583 | — | NÃO HOUVE PENALIDADEMULTAINABILITAÇÃO | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA · PENALIDADE ESTÁ EM CUMPRIMENTO |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 1 caso
REMISSIVA. DEBONI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA — CNPJ (raiz) 77.162.881 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/77162881/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método