Instituição supervisionada · perfil de enforcement
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Raiz de CNPJ 92.702.067
Estabelecimentos
- CNPJ 92.702.067/0696-33 — no cadastro desde 2013
- CNPJ 92.702.067/0001-96 — data-base não disponível no cadastro desta captura
Rastro de nomes
- em 2013: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Casos da instituição
3 casos identificados para esta instituição; 12.940 dos 13.308 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 146314 | — | MULTANÃO HOUVE PENALIDADE | MULTA PAGA · PENALIDADE EXTINTA | |
| 173612 | — | NÃO HOUVE PENALIDADEMULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 82394 | — | MULTAMULTA → ADVERTÊNCIA (2ª inst.) | PENALIDADE EXTINTA · MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Outras matérias: 1 caso · Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 1 caso · Governança e cadastro: 1 caso
REMISSIVA. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. — CNPJ (raiz) 92.702.067 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/92702067/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método