Matriz de risco · célula completa

Parte não identificada como supervisionada Sem capitulação classificada4.283

Lista completa dos processos desta célula da matriz de risco — a matriz mostra só os 20 primeiros de cada célula grande e linka pra esta página pra ver o resto, sem depender de busca nem de JavaScript. Página 2 de 5.

1101537432 — PITAGORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
1101537433 — PITAGORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
1101538540 — CARGILL AGRICOLA S A
1101538593 — LARIANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
1101538836 — LARIANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
1101539000 — LARIANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
1101539091 — LARIANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
1101539167 — LARIANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
1101539356 — LARIANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
110389 — BRAPOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
115139 — GUARUMOTO ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS S/C LTDA. -
117018 — réu não identificado na fonte
1201540584 — GEOTEXTIL INDUSTRIAL LIMITADA
1201540585 — GEOTEXTIL INDUSTRIAL LIMITADA
1201541526 — ALLA BRASIL LTDA
1201541759 — CHEVAL BRASIL LTDA
1201541949 — BANDEIRANTES PARTICIPACOES LTDA.
1201542653 — SYNTEGON TECNOLOGIA DE EMBALAGEM LIMITADA
1201543391 — ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA
1201543544 — BANDEIRANTES PARTICIPACOES LTDA.
1201543551 — PDUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
1201543646 — TVH BRASIL PECAS LTDA
1201543813 — TVH BRASIL PECAS LTDA
1201543865 — BANDEIRANTES PARTICIPACOES LTDA.
1201544148 — BANDEIRANTES PARTICIPACOES LTDA.
1201544170 — ORTHOFIX DO BRASIL LTDA
1201544278 — MID-AMERICA OVERSEAS DO BRASIL LOGISTICA LTDA
1201544672 — INVERSIONES CPSM LTDA
1201544795 — DAYKHAM PROPAGANDA VIA INTERNET LTDA
1201544796 — DAYKHAM PROPAGANDA VIA INTERNET LTDA
1201545010 — SERVIMATIC COMERCIO DE ALIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
1201545130 — FLUID TECH DO BRASIL LTDA
1201545155 — SERVIMATIC COMERCIO DE ALIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
1201545157 — SERVIMATIC COMERCIO DE ALIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
1201545379 — FLUID TECH DO BRASIL LTDA
1201545797 — J. A. SERVICOS ADUANEIROS LTDA
1201546901 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A
1201547302 — ROHDEN VIDROS LTDA
1201547432 — ROHDEN VIDROS LTDA
1201547913 — BRAY CONTROLS INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA.
1201547931 — PINHEIRO NETO ADVOGADOS
1201548224 — CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1201548848 — CLAUDIUS PETERS DO BRASIL LTDA.
1201548912 — WOBBEN WINDPOWER - CEARA -INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1201550642 — FARROCO ADVOGADOS
1201553085 — PL 5200 LTDA
1201553678 — DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
1201553703 — H.B.FULLER BRASIL LTDA
1201554889 — NEON CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
1201555263 — VIPASA VALORIZACAO IMOBILIARIA PAULISTA SA
1201555377 — VIPASA VALORIZACAO IMOBILIARIA PAULISTA SA
1201555413 — VIPASA VALORIZACAO IMOBILIARIA PAULISTA SA
1201555534 — VIPASA VALORIZACAO IMOBILIARIA PAULISTA SA
1201555709 — VIPASA VALORIZACAO IMOBILIARIA PAULISTA SA
1201556031 — NEON CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
1201556890 — RJVD - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
1201557191 — L M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
1201557278 — L M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
1201557437 — L M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
1201557889 — IBMEC EDUCACIONAL LTDA.
1201558406 — BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
1201561551 — ESTRANS - DO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
1201561628 — COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
1201562029 — ESTRANS - DO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
1201562086 — SILVERADO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA
1201562374 — BOMBRIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1201562427 — BHD PARTICIPACOES S.A.
1201562514 — TINER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. FALIDO
1201562607 — PRODESENHO PARTICIPACOES SOCIETARIAS HUA LTDA
1201562658 — ECOVILLE S.A
1201562977 — BRAVO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A,
1201564089 — BANCO MODAL S.A.
1201564178 — JM ASSESSORIA FINANCEIRA S/A
1201564238 — LARA DO BRASIL MINERACAO LTDA.
1201564316 — FORMATTO INCORPORACAO E CONSTRUCAO S/A
1201569579 — MODATEK & AREF TEXTIL LTDA.
1201569591 — COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
1201570238 — SOLVI PARTICIPACOES S/A.
1201570414 — WIKA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
1201570423 — PROPEC AGROPECUARIA E IMOBILIARIA S.A.
1201570638 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
1201570690 — OERLIKON BALZERS REVESTIMENTOS METALICOS LTDA.
1201570910 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
1201570911 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
1201571000 — UNIVERSO ONLINE S/A
121265 — réu não identificado na fonte
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126279 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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1301576466 — KIMAN SOLUTIONS LTDA
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1301577454 — UNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
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1301589250 — CENTER SHOPPING S/A
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131306 — TATLIBO PARTICIPACOES LTDA.
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132751 — PREMISES PARTICIPACOES S.A.
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172424 — PROVE AUDITORIA E CONTABILIDADE SS
175156 — ANEND AUDITORES INDEPENDENTES
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180486 — ANEND AUDITORES INDEPENDENTES
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182078 — ANDREOLI & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES
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184163 — UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
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213675 — OCYAN S.A.
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297591 — réu não identificado na fonte
297717 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
298203 — réu não identificado na fonte
298401 — SYNTEGON TECNOLOGIA DE EMBALAGEM LIMITADA
298402 — H.B.FULLER BRASIL LTDA
298719 — ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS SUBMARINOS LTDA
300752 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
300788 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
302157 — réu não identificado na fonte
309851 — réu não identificado na fonte
56498 — réu não identificado na fonte
56504 — réu não identificado na fonte
56511 — réu não identificado na fonte
56512 — réu não identificado na fonte
56577 — réu não identificado na fonte
56704 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56796 — COOP. DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL. DO ES
56798 — TALISMA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
56802 — MULTILOG BRASIL S.A.
56810 — FARIA FRAGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
56901 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56904 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56905 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56907 — BROWN-FORMAN BEVERAGES WORLDWIDE COM DE BEBIDAS LTDA
56909 — DONA LOU MODAS LTDA
56910 — ORTHOFIX DO BRASIL LTDA
56911 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56912 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56913 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56915 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56916 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56917 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56920 — H R O EMPREENDIMENTOS E AGRO PECUARIA LTDA
56922 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56923 — BRAVANAVE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
56924 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56927 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56931 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56932 — DINERO CONSULTORIA LTDA.
56933 — GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA
56935 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56937 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56938 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56939 — H R O EMPREENDIMENTOS E AGRO PECUARIA LTDA
56941 — BAGUAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS LTDA.
56945 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DO SISTEMA VIARIO DE SAO PAULO COOPERTRANS
56946 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
56947 — DL PARTICIPACOES S/A
56949 — MONTGOMERY WATSON BRASIL, LTDA.
56965 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56966 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56967 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56974 — DL PARTICIPACOES S/A
56975 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56976 — ASLAN COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
56977 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56980 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56981 — EAGLE DO BRASIL LTDA
56982 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56983 — TEXFYT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
56984 — TIMKEN DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.
56985 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56986 — ARQUITECTONICA INTERNATIONAL BRASIL CONSULTORIA LTDA.
56987 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56988 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56989 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56990 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56991 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56992 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56993 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56994 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56995 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56996 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
56999 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57000 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57001 — BANCO BRADESCARD S.A.
57004 — INVESGAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
57005 — DONA DEOLA INDUSTRIA DE PAES E CONFEITARIA LTDA
57006 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57007 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57008 — ACLA DO BRASIL LIMITADA
57009 — PEGASSUS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
57011 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57012 — OPEN TEXT TECNOLOGIA DA INFORMACAO (BRASIL) LTDA.
57013 — PEGASSUS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
57014 — MOEDA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIA
57015 — PAC BRASIL CONSULTORES LTDA
57016 — OSG SULAMERICANA DE FERRAMENTAS LTDA
57017 — MTPN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
57018 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57019 — SKY BRASIL SERVICOS LTDA
57020 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57021 — SICAD DO BRASIL FITAS AUTOADESIVAS LTDA
57022 — SAPORE S.A.
57023 — RAIA DROGASIL S/A
57024 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57025 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57026 — SANTA IZABEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
57027 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57028 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57029 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57031 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57032 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57033 — VERI TEL PARTICIPACOES LTDA.
57034 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57035 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57037 — JAIME PINHEIRO PARTICIPACOES S A
57038 — LIBERTA IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
57039 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57040 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57041 — JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
57042 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57043 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57044 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57048 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57049 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57051 — KISSAMA - RURAL E AGRICOLA LTDA.
57052 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57054 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57055 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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57060 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57061 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57062 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57063 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57064 — ALFATEST IND E COM DE PRODUTOS ELETRONICOS S/A
57065 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57066 — BANCOM PARTICIPACOES S.A.
57067 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57068 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57069 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57070 — ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA
57071 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57072 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57073 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57074 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57075 — CURRENT ILUMINACAO DO BRASIL COMERCIO DE LMPADAS LTDA.
57082 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57083 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57084 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57085 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57086 — CIMASA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
57087 — BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA
57088 — BDB FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA
57089 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57090 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57091 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57092 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57093 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57094 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57095 — SANTALICE ADMINISTRACAO LTDA.
57096 — SANTALICE ADMINISTRACAO LTDA.
57097 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57098 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57099 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57100 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57102 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57103 — ELEVADORES OTIS LTDA
57104 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57105 — GLOBENET CABOS SUBMARINOS S.A.
57106 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57107 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57109 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57110 — HENJO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
57165 — ANGELINOS PARTICIPACOES LTDA
57166 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57167 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57168 — FUMEX TABACALERA LTDA
57169 — NUMBER ONE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
57171 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57173 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57174 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57175 — AMIGO PRODUCOES FONOGRAFICAS S/S LTDA
57178 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57181 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57182 — ARAGUAIA S/A ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E REPRESENTACAO
57183 — BCA TEXTIL LTDA.
57184 — UNICARBO PARTICIPACOES LTDA.
57195 — TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA.
57196 — MACHADO MEYER,SENDACZ E OPICE ADVOGADOS
57198 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A
57200 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57201 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57202 — BAIXO ACRE PRODUCAO DE SUCOS DE FRUTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
57207 — VILLA BAHIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
57208 — CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
57210 — D.M.S. ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA.
57217 — PETROFISA DO BRASIL LTDA
57218 — EMILIA PARTICIPACOES LTDA.
57220 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
57223 — COMAUTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LIMITADA
57224 — KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
57330 — réu não identificado na fonte
57410 — réu não identificado na fonte
57435 — réu não identificado na fonte
57576 — CRYSTAL SUL COMERCIAL LTDA
57581 — SOCIEDADE VITACEA DE DESENVOLVIMENTO VITICOLA LTDA
57582 — SOCIEDADE VITACEA DE DESENVOLVIMENTO VITICOLA LTDA
57583 — SOCIEDADE VITACEA DE DESENVOLVIMENTO VITICOLA LTDA
57606 — réu não identificado na fonte
57791 — ODEUM EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTEF DE COURO LTDA
57797 — BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
57798 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57805 — TALENT IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
57806 — BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
57818 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57820 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
57821 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57822 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57823 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57824 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57827 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57828 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57829 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57831 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57832 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57833 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57834 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57837 — SUCEA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
57838 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57849 — KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
57853 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57854 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57857 — WDL TEXTIL LTDA
57858 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57859 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57866 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57867 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57870 — ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA
57874 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57876 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57879 — GVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
57881 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57883 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
57887 — LONDRINA BEBIDAS LTDA.
57891 — MAGNO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
57892 — GEOSOFT LATINOAMERICA LTDA
57893 — CARRIERWEB-BR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
57894 — CARROLL FARMS BRASIL LTDA
57896 — CARROLL FARMS BRASIL LTDA
57898 — VANLIN DO BRASIL LTDA
57974 — réu não identificado na fonte
58012 — Y & Y COMERCIO E IMPORTACAO DE BIJOUTERIAS LTDA
58013 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58014 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58015 — AMEBRASIL CONSTRUCOES LTDA
58016 — HOYA PARTICIPACOES LTDA
58017 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58018 — CARROLL FARMS BRASIL LTDA
58019 — KIMMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
58020 — BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.
58022 — INTEX BANK BANCO DE CAMBIO S.A.
58023 — SIRIKI PARTICIPACOES LTDA.
58024 — GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA
58026 — SINCH BR S.A
58027 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58028 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58029 — PEGASUS AUDITORES ASSOCIADOS S/S
58030 — PEGASUS AUDITORES ASSOCIADOS S/S
58031 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58033 — COORPORACAO BRASILEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
58034 — FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO SA
58035 — DPNY COMUNICACAO, ASSESSORIA, DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRACAO DE PROJETOS HOTELEIROS LTDA.
58036 — MARTEAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
58038 — CHASE MANHATTAN HOLDINGS LTDA
58039 — LEE HECHT HARRISON CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA
58040 — EL PASO ENERGIA DO BRASIL LTDA
58041 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
58043 — CARROLL FARMS BRASIL LTDA
58044 — BARRA BONITA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
58045 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58046 — BRITANICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
58047 — BANCO DO BRASIL SA
58048 — FREELA - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.
58049 — INTEX BANK BANCO DE CAMBIO S.A.
58050 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58051 — ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXACAO LTDA
58053 — KORN FERRY (BR) CONSULTORES LTDA.
58054 — INDUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS LTDA
58056 — COORPORACAO BRASILEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
58057 — MP ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA.
58060 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58061 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58062 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58064 — MELNICK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A
58066 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58069 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A
58070 — A.PE. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
58072 — CARRARA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
58073 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58074 — GUINDANI SIEGA E CIA LTDA
58077 — AGRATI DO BRASIL LTDA
58079 — REICHERT IMOVEIS LTDA.
58080 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58081 — BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA
58084 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58086 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58087 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58088 — BN BRASIL LTDA
58089 — LEE HECHT HARRISON CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA
58091 — TLACH PARTICIPACOES LTDA
58093 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58095 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58096 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58097 — JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
58099 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58100 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58102 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58104 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58105 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58106 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58107 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58108 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58109 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58110 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58111 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58112 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58113 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58114 — JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA
58117 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58119 — HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS
58120 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58122 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58126 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58127 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58128 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58130 — MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.
58133 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58134 — COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL FLUID SYSTEMS LTDA
58136 — VASQUES TURISMO E CAMBIO LTDA
58137 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58138 — EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA.
58141 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58144 — RDV COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
58145 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58150 — OZ CORRETORA DE CAMBIO S.A
58155 — BONETE BRASIL ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA
58156 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58157 — CREDINAT - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE NATAL - EM LIQUIDACAO
58159 — TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA -
5816 — I.A.I. DO BRASIL LTDA
58160 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58161 — UNIVERSICRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA ASOEC - ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA -
58162 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58166 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A
58167 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58169 — DAIBY S A
5817 — EL PASO ENERGIA DO BRASIL LTDA
58170 — KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
58172 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58175 — NEXIA LTDA
58176 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58177 — ABS PECPLAN LTDA
58178 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58180 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58182 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58183 — ANTHOS BRASIL CONSULTORIA LTDA.
58185 — ATA AUDITORES & CONSULTORES
58186 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58187 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58189 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
5819 — GEOCOBA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
58190 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58191 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58192 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58194 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58197 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COMERCIANTES DE CONFECCAO DO VESTUARIO DA REGIAO DE CURVELO LTDA
58199 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A
5820 — PESCANOVA BRASIL LTDA.
58200 — PINHEIRO NETO ADVOGADOS
58201 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58203 — AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A
58204 — LLOYDS REGISTER DO BRASIL LTDA
58205 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58206 — KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
5821 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
58213 — ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
58214 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58218 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58219 — GEOCHEMICAL SOLUTIONS INTERNATIONAL - BRASIL LTDA
58220 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58221 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58223 — PETERSEN MATEX LTDA
58224 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58225 — DEMAER DESPACHOS E ASSESSORIA A EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
58229 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58231 — MORELEH COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
58232 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58233 — NGO-ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA
58235 — NEW ROCHELL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
58236 — LUSO-BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
58237 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58240 — MERCABENCO ADMNISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
58242 — FAIR CORRETORA DE CAMBIO S/A
58244 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PORECATU LTDA
58253 — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CURVELO LTDA
58260 — ALUBAR METAIS E CABOS S/A
58261 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58262 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58263 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58264 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58267 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58270 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58272 — LIRA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO
58275 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58277 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58280 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58282 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58283 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58284 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58285 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58286 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58287 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58288 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58289 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58290 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58293 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58296 — BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.
58297 — CROWN BRASIL HOLDING LTDA
58298 — DOCAS INVESTIMENTOS LTDA
58300 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58301 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58303 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58304 — ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
58305 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58306 — PLBRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
58308 — DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO
58312 — LIRA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO
58313 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58315 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58316 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58318 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
58319 — DASCAM SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA
58320 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
58339 — PARTNER INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA
5837 — CAUCHO METAL PRODUCTOS DO BRASIL LTDA FALIDO
60338 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
60387 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
60388 — CARROLL FARMS BRASIL LTDA
60472 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
60478 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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60530 — DOLPITEX - IPL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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60726 — AERZEN DO BRASIL LTDA.
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60899 — R & M SALES - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
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61171 — VEOLIA WATER TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS BRASIL TRATAMENTO DE AGUAS LTDA
61203 — NV TECNOLOGIA LTDA
61207 — PAREXGROUP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA
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61274 — APF PARTICIPACOES LTDA
61275 — ABRASU COMERCIAL LTDA
61300 — ABRASU COMERCIAL LTDA
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61399 — ATOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO BRASIL LTDA.
61412 — ANTILHAS GRAFICA E EMBALAGENS LTDA
61419 — AVOCENT DO BRASIL INFORMATICA LTDA
61437 — IPL INCORPORADORA PAULISTA LTDA
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61677 — I.P.L FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
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61756 — TELEMAR PARTICIPACOES S/A
61797 — JTEKT BRASIL LTDA.
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61886 — COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE RIO PRETO LIMITADA
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62070 — BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
62095 — NUTRIMENTAL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
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62296 — IFC INTERNATIONAL FOOD COMPANY INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. FALIDO
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62410 — ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA
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63017 — GOMES E MIRANDEZ RESTAURANTE, LANCHONETE, PIZZARIA E CONVENIENCIAS LTDA.
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63046 — ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT
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63306 — RAIZEN CENTRO-SUL S.A
63307 — SEGURADORA BRASILEIRA DE CREDITO A EXPORTACAO S/A
63318 — COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO E MUNICIPIOS LIMITROFES
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64185 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
64196 — KORN FERRY (BR) CONSULTORES LTDA.
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64212 — BP BRASIL LTDA.
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64934 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
64943 — réu não identificado na fonte
65388 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
65519 — MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO
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65743 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
65843 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
65901 — ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA
65905 — BCA TEXTIL LTDA.
65906 — PRAINHA SOCIEDADE AGRO INDUSTRIAL S A
65925 — TOYOTA MATERIAL HANDLING MERCOSUR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
65957 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
65987 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
66060 — VIBRA ENERGIA S.A
66082 — AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
66142 — SCBRASIL PARTICIPACOES LTDA.
66196 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
66199 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
66221 — TELEMAR PARTICIPACOES S/A
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66400 — PAQUETA CALCADOS LTDA
66402 — FALCO PARTICIPACOES LTDA
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66560 — NORBERTO ULMANN PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
66585 — LANDIC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
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66649 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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66720 — RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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66784 — AGORA PARTICIPACOES LTDA
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66817 — FINDER COMPONENTES LTDA
66822 — TB ACESSORIOS DO BRASIL, COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA
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67442 — APDATA DO BRASIL SOFTWARE LTDA
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67572 — S A FABRICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIGOR
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67683 — SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
67715 — MARYLIN KULKES CONSULTORIA EM ARTIGOS DE JOALHERIA LTDA
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67734 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
67761 — CONFAB MONTAGENS LTDA.
67762 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
67764 — réu não identificado na fonte
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67797 — UNS-PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA-S/C
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67824 — KUMON AMERICA DO SUL INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA
67851 — TROPICAL LUMBER LTDA.
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67881 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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67940 — ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
67973 — JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZACAO DE CAFES LTDA.
67975 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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68004 — SANREMO S/A
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Fontes desta página: classificação Remissiva sobre dados do Quadro de Penalidades (BCB) · captura 9 de setembro de 2026 · método

Parte não identificada como supervisionada · Sem capitulação classificada4.283

Parte não identificada como supervisionada Sem capitulação classificada4.283