Instituição supervisionada · perfil de enforcement
AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A.
Raiz de CNPJ 00.250.699
Estabelecimentos
- CNPJ 00.250.699/0001-48 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A.
Casos da instituição
9 casos identificados para esta instituição; 12.940 dos 13.308 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 145370 | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 73101 | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 75103 | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 1201546901 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 57198 | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 58069 | — | NÃO HOUVE PENALIDADEMULTA | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 58166 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58199 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE | |
| 58203 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Operacional: 1 caso · Sem capitulação classificada: 8 casos
REMISSIVA. AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. — CNPJ (raiz) 00.250.699 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/00250699/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método