Instituição supervisionada · perfil de enforcement
BANCO TRAVELEX S.A.
Raiz de CNPJ 11.703.662
Estabelecimentos
- CNPJ 11.703.662/0001-44 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.
- em 2019: TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A.
- em 2025: BANCO TRAVELEX S.A.
Casos da instituição
6 casos identificados para esta instituição; 12.940 dos 13.308 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 120194 | — | INABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTAINABILITAÇÃO → MULTA (2ª inst.)NÃO HOUVE PENALIDADE | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA | |
| 126570 | medida-provisoria-2224 · decreto-lei-1060 · resolucao-cmn-3854 · circular-3624 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 141935 | medida-provisoria-2224 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 143899 | medida-provisoria-2224 | MULTA | MULTA PAGA | |
| 181438 | — | MULTA | MULTA PAGA | |
| 87131 | — | MULTAINABILITAÇÃO → ADVERTÊNCIA (2ª inst.) | MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 2 casos · CBE / Censo de capitais: 3 casos · Sem capitulação classificada: 1 caso
REMISSIVA. BANCO TRAVELEX S.A. — CNPJ (raiz) 11.703.662 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/11703662/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método