Instituição supervisionada · perfil de enforcement
CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Raiz de CNPJ 62.237.649
Estabelecimentos
- CNPJ 62.237.649/0001-88 — no cadastro desde 2013
Rastro de nomes
- em 2013: CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Casos da instituição
2 casos identificados para esta instituição; 12.940 dos 13.308 casos do corpus não têm entidade supervisionada identificada — este perfil não é exaustivo.
| PE | Capitulação | Pena | Situação da pena | Data |
|---|---|---|---|---|
| 105694 | — | INABILITAÇÃO → NÃO HOUVE PENALIDADE (2ª inst.)MULTAINABILITAÇÃO | NÃO HOUVE PENALIDADE · MULTA PAGA · PENALIDADE CUMPRIDA | |
| 170191 | — | NÃO HOUVE PENALIDADE | PENALIDADE EXTINTA |
O travessão (—) marca capitulação não registrada nesta fonte.
A coluna Data mostra a decisão de 2ª instância quando houver — o acórdão do CRSFN quando casado a este processo, senão a decisão de 2ª instância registrada no Quadro de Penalidades (Olinda); na ausência de uma decisão de 2ª instância, a Decisão de 1ª instância; na ausência de uma Decisão registrada, o último ato publicado no Diário. O travessão (—) marca ausência de qualquer data na fonte.
Distribuição por matéria
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT): 1 caso · Sem capitulação classificada: 1 caso
REMISSIVA. CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. — CNPJ (raiz) 62.237.649 — dados públicos do Banco Central do Brasil (Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB)). Disponível em: https://remissiva.com.br/instituicao/62237649/. Acesso em: 9 set. 2026.
Fontes desta página: Quadro de Penalidades (Olinda/BCB) e cadastro de entidades supervisionadas (BcBase/BCB) · captura · método