Matriz de risco · célula completa

Parte não identificada como supervisionada · Outras matérias483

Lista completa dos processos desta célula da matriz de risco — a matriz mostra só os 20 primeiros de cada célula grande e linka pra esta página pra ver o resto, sem depender de busca nem de JavaScript.

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• 100610 — GLENCORE EXPLORACAO MINERAL DO BRASIL LTDA.
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• 102655 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 102962 — COSTA PINTO S.A.
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• 103400 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 103440 — ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.
• 103561 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 103693 — PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
• 103714 — GUACIRA ALIMENTOS LTDA
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• 104561 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 104562 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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• 104776 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 104813 — PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA
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• 108366 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 108551 — LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.
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• 109500 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 109607 — BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
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• 112095 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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• 115216 — DJC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
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• 122602 — EXACTO AUDITORIA LTDA
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• 125063 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
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• 128092 — réu não identificado na fonte
• 131689 — CAP ATIVOS LTDA
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• 133850 — MARTINELLI AUDITORES
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• 136559 — EBANX BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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• 143216 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 143336 — réu não identificado na fonte
• 146292 — DG RIO VIAGENS E TURISMO LTDA
• 146452 — FISCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.
• 149667 — réu não identificado na fonte
• 149690 — BATEL ADMINISTRADORA LTDA
• 149839 — DELER CONSULTORIA S.A.
• 152878 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 152882 — FORTE CREDITO SERVICOS DE COBRANCA LTDA
• 154617 — réu não identificado na fonte
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• 154789 — réu não identificado na fonte
• 155285 — réu não identificado na fonte
• 155563 — réu não identificado na fonte
• 155830 — FINCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
• 155974 — SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S
• 156484 — réu não identificado na fonte
• 156574 — ANEND AUDITORES INDEPENDENTES
• 157334 — réu não identificado na fonte
• 157604 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 158279 — AUDICONSULT AUDITORES SS
• 160786 — réu não identificado na fonte
• 161154 — réu não identificado na fonte
• 161783 — NI SALES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
• 161853 — BRASIL EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA -
• 161854 — SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA
• 161917 — MMX CORUMBA MINERACAO S/A - FALIDA
• 161923 — SANDVIK COROMANT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
• 161990 — SUMIDENSO DO BRASIL INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA
• 161993 — COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
• 162005 — CERAS JOHNSON LTDA.
• 162112 — EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA
• 162115 — DELLY KOSMETIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
• 162122 — ZF CV SYSTEMS BRASIL LTDA
• 162125 — VIACAO ITAPEMIRIM LTDA FALIDO
• 162593 — réu não identificado na fonte
• 165955 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 167198 — réu não identificado na fonte
• 169798 — SACHO - AUDITORES INDEPENDENTES
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• 178065 — EXPORTADORA RIODAPRATA LTDA
• 179149 — WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
• 180182 — réu não identificado na fonte
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• 181002 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 181004 — CONSORCIO TTP76
• 181007 — TIGRE S.A. PARTICIPACOES
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• 181401 — ENERFO DO BRASIL LTDA.
• 181421 — BARENTZ BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
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• 182208 — réu não identificado na fonte
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• 183564 — DOT LIB INFORMACAO PROFISSIONAL LTDA
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• 184511 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 184535 — GREAT OIL PERFURACOES NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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• 195743 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 196150 — réu não identificado na fonte
• 197530 — réu não identificado na fonte
• 197531 — LAPA MUTUAL S/A
• 197809 — TECHNOS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
• 197815 — VITAS BRASIL AGROINDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
• 199535 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 207334 — réu não identificado na fonte
• 207350 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 207352 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 207562 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 210221 — BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
• 211510 — réu não identificado na fonte
• 213655 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 213676 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 227318 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 227328 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 227338 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 227375 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 227425 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 227451 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 227486 — J MACEDO S/A
• 227676 — CIE AUTOMETAL PIRACICABA LTDA
• 227828 — BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
• 228370 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 228392 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 228663 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 228676 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 236642 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 236750 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 236789 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 236849 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 236854 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 239687 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 239898 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 258405 — réu não identificado na fonte
• 263765 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 268985 — réu não identificado na fonte
• 269203 — réu não identificado na fonte
• 269442 — réu não identificado na fonte
• 269713 — réu não identificado na fonte
• 269778 — réu não identificado na fonte
• 269892 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 269944 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 270024 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 270355 — RADAR INVESTIMENTOS LTDA.
• 270648 — réu não identificado na fonte
• 271099 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 271900 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 272229 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 272843 — réu não identificado na fonte
• 273384 — GRUPO SBF S.A.
• 273386 — GLENCORE OIL PARTICIPACOES LTDA.
• 273750 — HEDERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
• 279411 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 279603 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 279623 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 282947 — réu não identificado na fonte
• 283907 — réu não identificado na fonte
• 286271 — réu não identificado na fonte
• 289364 — réu não identificado na fonte
• 289540 — réu não identificado na fonte
• 291046 — réu não identificado na fonte
• 291050 — réu não identificado na fonte
• 291184 — réu não identificado na fonte
• 291206 — réu não identificado na fonte
• 291750 — réu não identificado na fonte
• 292984 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 295111 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 295120 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 297560 — réu não identificado na fonte
• 298240 — réu não identificado na fonte
• 303170 — réu não identificado na fonte
• 303684 — réu não identificado na fonte
• 303896 — réu não identificado na fonte
• 305852 — réu não identificado na fonte
• 56461 — réu não identificado na fonte
• 56467 — réu não identificado na fonte
• 56476 — réu não identificado na fonte
• 56484 — réu não identificado na fonte
• 56797 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 56812 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 56900 — CONSAVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
• 56918 — INDUSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA
• 56930 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 56934 — THE LANCASHIRE GENERAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
• 56936 — LE SAC COMERCIAL CENTER COUROS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
• 56968 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 56972 — BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO
• 57045 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 57050 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 57081 — BANCO SAFRA S.A.
• 57197 — SOLUTO II PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO ORDINARIA
• 57211 — MURI ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA
• 57370 — réu não identificado na fonte
• 57420 — réu não identificado na fonte
• 57790 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 57796 — ALTERO DESIGN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
• 57802 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 57826 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 57835 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 57836 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 57871 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 57880 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 57885 — BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
• 58065 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58071 — WALLINGFORD DO BRASIL REPRESENTACOES E DESENVOLVIMENTO DE MAQUINAS S/A
• 58075 — COSMOPOLITAN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
• 58076 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58083 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58085 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58118 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58123 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58124 — SIERRA MOVEIS LTDA
• 58125 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58135 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58139 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58140 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58142 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58146 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58147 — OKSEBRA DO BRASIL ARTEFATOS DE COURO LTDA
• 58148 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58188 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58193 — réu é pessoa física — nome não listado em listagens agregadas
• 58226 — SANTURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA
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Fontes desta página: classificação Remissiva sobre dados do Quadro de Penalidades (BCB) · captura 9 de setembro de 2026 · método